公司治理主管職責任感執行及進修情形

壹、公司治理主管及其職責

本公司已設置公司治理主管，由財務長黃宇彤兼任。

主要職責包含：

• 辦理董事會及股東會等會議相關事宜。
• 製作董事會與股東會議事錄。
• 協助董事就任及持續進修。
• 提供董事執行業務所需資料。
• 協助董事會及各功能性委員會自我績效評估。
• 其他依公司章程或契約所訂定之事項。
• 關注主管機關就公司治理相關法令之修法動態。

貳、114年公司治理主管業務執行及進修情形

一、114 年業務執行情形如下：

• 辦理董事會及股東會議等會議之相關事宜。
• 協助安排董事進修課程。
• 為董事及重要職員購買責任保險。
• 協助董事遵循法令，就董事所提出之要求給予適當即時之回應，提供董事行使職務之支援。
• 持續關注金融監督管理委員會及臺灣證券交易所股份有限公司等主管機關之公告；若「上市上櫃公司治理實務守則」等與公司治理相關之法令有修正時，即配合法規與本公司業務之實際運作，就公司相關之內規依法提報修正案至董事會等相關會議討論，並於決議通過後即發函各相關單位據以執行。

二、公司治理主管 114 年進修情形：

公司治理主管 114 年進修時數達6小時，課程內容如下：