審計委員會

 

審計委員會簡介及運作情形

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，每季至少召開一次會議，並得視需要隨時召開。

審計委員會年度工作重點包含負責監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選 (解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控。內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外，稽核主管亦針對公司內控管理之重大發現於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告，且獨立董事每季至少一次單獨與內部稽核主管就公司內控管理重要發現進行溝通，並單獨與會計師就本公司財務報告查核或核閱之治理事項進行溝通，相關溝通情形，包含溝通方式、事項及結果等揭示於公司網站「獨立董事與內部稽核及會計師之溝通情形」。

審計委員會成員專業資格與經驗：

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姓名專業資格與經驗兼任其他公開發行公司獨立董事家數
林仲貞1.國立高雄應用科技大學商務經營研究所碩士，曾任高雄銀行總稽核及行政管理部處長，具備財務風險稽核及豐富實務管理經驗，對於本公司風險管理及法令遵循，提供諸多協助。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		無
鄭錦翔1.國立中山大學管理學院(高階經營碩士學程)碩士、國防醫學院醫學系，曾任高雄榮民總醫院副院長，目前擔任雄大國際管理顧問有限公司董事長、雄大診所院長，其醫療專業領域鑽研逾20年，具有豐富且專業的醫療背景，對於本公司研發配方，提供諸多協助及建議。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		無
李鴻猷1.西南財經大學金融學院經濟學博士，曾任財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心業務委員，現任翰鼎數位科技股份有限公司顧問，具備豐富實務管理經驗，對於本公司風險管理及法令遵循，提供諸多協助。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		1
謝宜璋1.文化大學經濟系，曾任調查局高雄市調查處處長，現任高雄伯衡法律事務所策略長，具備法務及豐富實務管理經驗，對於本公司風險管理及法令遵循，提供諸多協助。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		無

114年審計委員會運作情形

1.民國114年度審計委員會召開4次，獨立董事出席情形如下:

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職稱姓名應出席次數【A】實際出席次數【B】委託出席實際出席率(%) 【B/A】備註
獨立董事李鴻猷
(召集人)		440100% 
獨立董事鄭錦翔440100% 
獨立董事謝宜璋440100% 
獨立董事林仲貞440100% 

2.審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理:

(1)證券交易法第14條之5所列事項:

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議案內容反對意見/保留意見
/重大建議		決議結果公司對審計委員會
意見之處理
第一屆第一次審計委員會 (114.6.19)
擬請董事會授權董事會成員為負責稽核單位日常行政管理及審閱稽核報告之人案，提請 討論。無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第一屆第二次審計委員會 (114.8.12)
通過本公司民國114年第二季個別財務報表案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
本公司辦理民國114年度現金增資發行新股案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
通過本公司捐贈案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
修訂本公司「內部控制制度」案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
本公司自地建置辦公大樓案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
修訂本公司組織圖及核決權限表案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第一屆第三次審計委員會 (114.10.7)
本公司購置不動產案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
修訂本公司組織圖暨聘任經營發展處副總經理(兼任研發長)案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
本公司設置公司治理主管案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
第一屆第四次審計委員會 (114.12.11)
民國114年度簽證會計師及其事務所向本公司提供非確信服務案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨民國115年度會計師委任及報酬案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
訂定民國115年度簽證會計師及其事務所提供非確性服務項目及獨立性評估案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
修訂本公司「內部控制制度」案無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。
訂定民國115年度稽核計畫無此情形經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過送董事會決議。經董事會主席徵詢全體出席董事無異議通過。