薪資報酬委員會

 

薪資報酬委員會簡介及運作情形

精華生醫股份有限公司 - 第二屆薪資報酬委員會委員簡介

本公司設置薪資報酬委員會，本委員會人數不得少於三人，且過半數成員應由獨立董事擔任。本公司之薪資報酬委員會由四位獨立董事組成，每年至少召開會議二次，並得視需要隨時召開會議。

本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行職權，協助董事會評估公司董事及經理人薪酬水準與公司經營績效之連結，藉由履行下列職權，將所提建議提交董事會討論：一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準及結構。二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。本公司於民國114年6月19日經董事會重新委任後，由獨立董事謝宜璋先生擔任本公司第二屆薪資報酬委員會召集人及會議主席。

⬅ 左右滑動查看完整表格內容 ➡
姓名專業資格與經驗兼任其他公開發行公司獨立董事家數
林仲貞1.國立高雄應用科技大學商務經營研究所碩士，曾任高雄銀行總稽核及行政管理部處長，具備財務風險稽核及豐富實務管理經驗，對於本公司風險管理及法令遵循，提供諸多協助。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		無
鄭錦翔1.國立中山大學管理學院(高階經營碩士學程)碩士、國防醫學院醫學系，曾任高雄榮民總醫院副院長，目前擔任雄大國際管理顧問有限公司董事長、雄大診所院長，其醫療專業領域鑽研逾20年，具有豐富且專業的醫療背景，對於本公司研發配方，提供諸多協助及建議。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		無
李鴻猷1.西南財經大學金融學院經濟學博士，曾任財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心業務委員，現任翰鼎數位科技股份有限公司顧問，具備豐富實務管理經驗，對於本公司風險管理及法令遵循，提供諸多協助。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		1
謝宜璋1.文化大學經濟系，曾任調查局高雄市調查處處長，現任高雄伯衡法律事務所策略長，具備法務及豐富實務管理經驗，對於本公司風險管理及法令遵循，提供諸多協助。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		無

114年度薪資報酬委員會運作情形

民國 114年度薪資報酬委員會開會 3 次，獨立董事出席情形如下：

⬅ 左右滑動查看完整表格內容 ➡
職稱姓名應出席次數實際出席次數委託出席實際出席率備註
獨立董事謝宜璋
(召集人)		330100%民國114年6月19日改選
(新任)
獨立董事李鴻猷330100%民國114年6月19日改選
(新任)
獨立董事鄭錦翔330100%民國114年6月19日改選
(連任)
獨立董事林仲貞330100%民國114年6月19日改選
(連任)

薪資報酬委員會討論事由與決議結果：

⬅ 左右滑動查看完整表格內容 ➡
議案內容決議結果公司對薪資報酬委員會
意見之處理
第一屆第三次 (114年3月20日)
本公司民國 113 年度員工酬勞及董事酬勞分配案主席徵詢全體出席委員無異議照案通過提報董事會，經全體出席董事決議通過。
本公司經理人民國 114 年調薪案主席徵詢全體出席委員無異議照案通過提報董事會，經全體出席董事決議通過。
擬訂定基層員工涵蓋範圍案主席徵詢全體出席委員無異議照案通過提報董事會，經全體出席董事決議通過。
第二屆第一次 (114年6月19日)
本公司民國113年度董監事個別酬勞分派案主席徵詢全體出席委員無異議照案通過提報董事會，經全體出席董事決議通過。
因應本公司營運之需要，擬修改【董事、監察人、各功能性委員及經理人薪資酬勞辦法】主席徵詢全體出席委員無異議照案通過提報董事會，經全體出席董事決議通過。
本公司人員晉升及其薪資案主席徵詢全體出席委員無異議照案通過提報董事會，經全體出席董事決議通過。
本公司擬聘任業務協理及其薪資案主席徵詢全體出席委員無異議照案通過提報董事會，經全體出席董事決議通過。
第二屆第二次 (114年10月7日)
擬修訂本公司組織圖暨聘任經營發展處副總經理(兼任研發長)及其薪資案主席徵詢全體出席委員無異議照案通過提報董事會，經全體出席董事決議通過。
第二屆第三次 (114年12月11日)
本公司民國114年度經理人年度績效考核及年終獎金發放計劃案主席徵詢全體出席委員無異議照案通過提報董事會，經全體出席董事決議通過。
審查本公司經理人民國115年擬實施之各項薪資報酬項目案主席徵詢全體出席委員無異議照案通過提報董事會，經全體出席董事決議通過。
檢討董事薪資報酬之政策、制度、標準與結構案主席徵詢全體出席委員無異議照案通過提報董事會，經全體出席董事決議通過。