董事會成員&多元化及其落實情形

 

董事會成員

本公司第四屆董事會由7位董事組成(含獨立董事4人)，任期為3年，自114年06月10日起至117年06月09日止。

⬅ 左右滑動查看完整表格內容 ➡
職稱姓名學歷經歷現職
董事陳俊宏銘傳大學資管系華陀扶元堂生藥科技(股)公司總經理、巨研科技(股)公司副總經理、杜夫萊茵(股)公司副總經理精華生醫(股)公司總經理、沂育投資有限公司負責人
法人董事吉百利投資有限公司
(代表人：朱柏愷)		高雄應用科技大學智慧商務系碩士精華生醫(股)公司副總經理、北京同仁堂生物科技(股)公司副總經理好適陪寵物食品有限公司負責人、吉百利投資有限公司負責人、森元健康管理顧問有限公司負責人、閎吉建設有限公司負責人、華陀養生殿(股)公司董事、東風(股)公司董事、傳世生藥科技(股)公司董事
法人董事帝愷投資有限公司
(代表人：朱育嬅)		正修科技大學企業管理系無華陀扶元堂生藥科技(股)公司董事長特助、帝愷投資有限公司負責人、華陀養生殿(股)公司負責人、翊峰生技有限公司負責人、裕榮投資(股)公司監察人、煒宸(股)公司監察人
獨立董事林仲貞國立高雄應用科技大學商務經營研究所碩士高雄銀行董事會稽核處總稽核、高雄銀行九如分行經理、高雄銀行業務管理處處長、高雄銀行行政管理處處長盈鑫資產管理(股)公司監察人
獨立董事鄭錦翔國立中山大學管理學院(高階經營碩士學程)碩士、國防醫學院醫學系高雄榮民總醫院副院長雄大診所院長、雄大國際管理顧問(股)公司董事長
獨立董事李鴻猷西南財經大學金融學院經濟學博士財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心業務委員翰鼎數位科技(股)公司顧問
獨立董事謝宜璋文化大學經濟系法務部調查局高雄市調查處處長、財政部關務署督察室主任、法務部調查局國會組主任高雄伯衡法律事務所策略長、榮剛材料科技(股)公司法人董事代表

董事會成員多元化及其落實情形

一、董事多元化及獨立性：

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，依本公司「董事選任程序」第3條規定，董事會成員組成應考量多元化，如性別、年齡、專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力等。

二、具體管理目標:

本公司董事成員均具備執行業務所需之專業知識、技能、素養以及產業決策與管理能力。為提升董事會職能，本公司持續為董事成員安排多元化進修課程，以強化其決策品質與監督能力。本公司董事多元化目標：

  • (一)置女性董事；
  • (二)具備經營管理、醫學、金融科技、風險管理、行銷及會計財務等專業背景及技能之董事至少各1席。
姓名 / 代表人專業資格與經驗獨立性情形兼任其他公開發行公司獨立董事家數
陳俊宏1.銘傳大學資管系，曾任職華陀扶元堂生物科技股份有限公司總經理及杜夫萊茵股份有限公司副總經理，現擔任本公司董事長兼任總經理，專精食品檢驗、工廠規劃、食品安全驗證、ISO認證、食品化學的檢驗設備、實驗室規畫、節能減碳規劃、工廠環境安全衛生查驗及資訊系統規劃建置及營運管理專業，2019年創立精華生醫，組成堅強陣容的經營團隊，帶領公司成為國際級保健食品專業製造廠。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		董事席次間不具配偶或二親等內之親屬關係。無
吉百利投資有限公司
代表人：朱柏愷		1.高雄應用科技大學智慧商務系，目前任職北京同仁堂生物科技副總經理、森元健康管理顧問有限公司負責人等，從事保健食品研究及銷售逾10年，具備中藥材品質管控，加工製程與安全管控等相當熟稔藥材特性及製藥技術，對於公司中藥配方研究提供經驗及建議。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		與法人董事代表朱育嬅為二親等以內關係外，與其他董事席次間不具配偶或二親等內之親屬關係。無
帝愷投資有限公司
代表人：朱育嬅		1.正修科技大學企業管理系，目前任職華陀扶元堂生物科技股份有限公司董事長特助，華陀養生殿股份有限公司負責人、翊峰生技有限公司負責人，從事保健食品研究及銷售逾10年，擁有豐富經驗的中西藥研發，專才以漢方草本為基底，結合西方原料，協助客戶配方設計及原料選定，因此對於公司配方研究提供專業知識及建議。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		與法人董事代表朱柏愷為二親等以內關係外，與其他董事席稱間不具配偶或二親等內之親屬關係。無
林仲貞1.國立高雄應用科技大學商務經營研究所碩士，曾任高雄銀行總稽核及行政管理部處長，具備財務風險稽核及豐富實務管理經驗，對於本公司風險管理及法令遵循，提供諸多協助。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。無
鄭錦翔1.國立中山大學管理學院(高階經營碩士學程)碩士、國防醫學院醫學系，曾任高雄榮民總醫院副院長，目前擔任雄大國際管理顧問有限公司董事長、雄大診所院長，其醫療專業領域鑽研逾20年，具有豐富且專業的醫療背景，對於本公司研發配方，提供諸多協助及建議。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。無
李鴻猷1.西南財經大學金融學院經濟學博士，曾任財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心業務委員，現任翰鼎數位科技股份有限公司顧問，具備豐富實務管理經驗，對於本公司風險管理及法令遵循，提供諸多協助。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。1
謝宜璋1.文化大學經濟系，曾任調查局高雄市調查處處長，現任高雄伯衡法律事務所策略長，具備法務及豐富實務管理經驗，對於本公司風險管理及法令遵循，提供諸多協助。
2.未有公司法第30條各款情事之一。		符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法之規定。無

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

職稱姓名國籍性別兼任本公司員工年齡專業背景核心項目
營運判斷能力會計及財務分析能力經營管理能力危機處理能力產業知識國際市場觀領導能力決策能力
董事長陳俊宏中華民國男✓51-60歲行銷管理, 產業知識✓ ✓✓✓✓✓✓
董事吉百利投資有限公司
(朱柏愷)		中華民國男 31-40歲行銷管理, 產業知識✓ ✓✓✓✓✓✓
董事帝愷投資有限公司
(朱育嬅)		中華民國女 31-40歲行銷管理, 產業知識✓ ✓✓✓✓✓✓
獨立董事林仲貞中華民國女 61-70歲經營管理✓✓✓✓✓✓✓✓
獨立董事鄭錦翔中華民國男 61-70歲經營管理醫療專業✓ ✓✓✓✓✓✓
獨立董事李鴻猷中華民國男 61-70歲財務金融✓✓✓✓✓✓✓✓
獨立董事謝宜璋中華民國男 61-70歲財務金融✓✓✓✓✓✓✓✓

董事會獨立性：

依本公司「董事選任程序」規定，董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。本公司董事會由7席董事(含4席獨立董事)組成，董事中法人董事代表人朱柏愷及法人董事代表人朱育嬅具有二親等內之親屬關係，其餘董事並無配偶或二親等以內關係，董事兼具有配偶或二親等以內親屬關係比率為28.57%，綜上，本公司無違反證券交易法第26條之3第3項第4項規定之情事。本公司已於民國114 年6 月10 日股東常會，完成獨立董事的選任，有關獨立董事之選任及資格將遵循「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定。此外，也已設立審計委員會等功能性委員會，健全並強化公司治理。